• Latest News

    Λογιστής... μαέστρος στις ηλεκτρονικές απάτες

    Έβαζε ένσημα, ασφάλιζε και έδινε… δώρα και επιδόματα σε εργαζόμενους υποβάλλοντας ψευδείς αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις από εταιρεία που είχε παύσει να λειτουργεί από το 2011! Ο 59χρονος λογιστής με παρελθόν σε παρόμοιες ηλεκτρονικές απάτες, προκάλεσε στο Ι.Κ.Α., οικονομική ζημιά που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 385.000 ευρώ.

    Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από μήνυση που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από εκπροσώπους υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι υπέβαλλαν κατ’ εξακολούθηση για τα έτη 2012 έως 2014, μέσω διαδικτύου, αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις εταιρίας, η λειτουργία της οποίας έχει παύσει από το 2011. Σύμφωνα με την καταγγελία, μέσω αυτών των δηλώσεων, οι υπάλληλοι άλλων εταιρειών λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και εξασφάλιζαν ασφάλιση και λοιπές παροχές, όπως δώρα και επιδόματα, παρόλο που η εργασία τους και οι ημέρες απασχόλησης τους δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική απασχόληση.

     Στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν πλήθος ψηφιακών αντιγράφων αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στον φορητό υπολογιστή του καθώς και ημερολόγιο με σχετικές σημειώσεις για την παράνομη δραστηριότητα του και λίστες με ονόματα συνεργαζόμενων εταιριών και προσώπων. Ο λογιστής που απουσίαζε κατά τη διάρκεια της έρευνας, έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν και έχει καταδικαστεί για παρόμοιες και άλλες παράνομες πράξεις. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν ότι ο 59χρονος κρατούσε το 1/3 από τα χρήματα της ασφάλισης και τις οικονομικές παροχές. 

    Ο φορητός υπολογιστής κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν εμπλοκή του δράστη και σε άλλες συναφείς πράξεις και να προσδιοριστεί η ακριβής οικονομική ζημιά σε βάρος του Ι.Κ.Α.

    Η σχηματισθείσα δικογραφία τακτικής διαδικασίας, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
    πηγή:thetoc.gr

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments
    Item Reviewed: Λογιστής... μαέστρος στις ηλεκτρονικές απάτες Rating: 5 Reviewed By: yiotatse
    Scroll to Top